法治在线丨注册200余家“空壳”公司虚开发票12亿余元，江西萍乡

来源：法治日报 2024-11-01 作者：记者 周孝清 通讯员王婧

在没有发生真实交易的情况下虚开发票，空买、空卖，打款闭环回流，涉税“蛀虫”以此方式牟取暴利。

近日，由江西省公安厅督办的一起虚开普通发票案全面告破。萍乡市公安局安源分局在市局反洗钱联合研判中心的大力支持下，不懈追踪，该案8名犯罪嫌疑人悉数落网，案件涉及全国31个省市，900余家企业，虚开普通发票近5万份，价税合计12亿余元。

8月15日，安源公安分局接到萍乡市公安局反洗钱联合研判中心线索，以郑某甲为首的团伙存在虚开发票重大嫌疑。该分局立即成立专案组，对该案立案侦查。民警历时20余天，在海量的信息中抽丝剥茧，通过全环节、全要素、全链条侦查研判，梳理出虚开发票的上下游环节，该起虚开普通发票案完整呈现在专案民警面前。

在萍乡市公安局经侦支队的指导下，安源公安分局集结精干警力，分赴南昌、宜春、抚州等地集中收网，抓获涉案人员17名，扣押大量手机、银行卡、营业执照等作案工具。

经查，自2022年3月起，郑某甲让弟弟郑某乙找人担任公司法人、监理等职务，在财务代理公司的帮助下注册“空壳”公司。以郑某甲为首的团伙经中间人介绍，在没有真实交易的情况下，通过虚构货物交易、劳务咨询、建筑施工等，向有购票意愿的企业虚开发票，从中收取手续费。该团伙还采取资金回流的方式进行伪装规避风险，并利用当地政府的招商引资政策骗取返税补贴。直至案发，该团伙共注册了200余家“空壳”公司。

目前，安源公安分局已对8名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。