涉案1.13亿元！咸阳市公安局破获一起特大骗取出口退税案
近日，咸阳市公安局侦破一起特大骗取出口退税案，抓获犯罪嫌疑人21名，涉税金额高达1.13亿元。
2024年4月28日，陕西省公安厅经侦总队联合省税务稽查局向我局移交了税务机关在行政监管过程中，发现的陕西佳某纺织有限公司涉嫌骗取出口退税案件线索，要求我局立即组织研判，全面分析，适时收网打击。
接线索后，市公安局经侦支队立即成立研判专班，展开全面分析研判，并对陕西佳某纺织有限公司骗取出口退税案立案侦查。经进一步侦查证实，2003年10月，犯罪嫌疑人赵某某在宝鸡市眉县注册成立了陕西全某纺织有限公司，主营业务为纺纱、织布。2012年至2019年间，其先后通过购买或注册成立等方式，实际掌控了陕西佳某纺织有限公司、陕西腾某纺织有限公司、陕西诚某某工贸有限公司、陕西盛某某商贸有限公司、陕西锦某某某实业有限公司等6家公司，赵某某等人利用其实际掌控的上述6家公司，通过买单配票的方式，从上游企业购买增值税专用发票，让他人购买关单信息，利用配资团伙签订虚假贸易合同，虚拟外汇结算，在没有真实出口业务的情况下，进行虚假报关1800余笔，在当地税务机关骗取出口退税达1.13亿元，给国家税款造成了巨大损失。
在研判成熟的基础上，该案交由咸阳市公安局渭城分局进一步侦办。专案抓捕部署会议后，市区两级公安机关出动上百名警力，分19个抓捕组，分赴西安、宝鸡、杨凌、深圳等地进行抓捕，先后抓获涉案人员21人。
来源：咸阳市公安局
福建省税务等多部门联合依法查处一起骗取出口退税团伙案件
为促进外贸健康发展，保障出口退税政策依法有效落实，福建省税务、公安、人民银行、外汇管理等部门联合依法查处泉州华图兴进出口贸易有限公司、泉州金顿斯进出口贸易有限公司2户出口企业虚开骗税团伙案件。
经查，泉州***进出口贸易有限公司、泉州***进出口贸易有限公司2户出口企业取得虚开增值税专用发票3383份，采用“买单配票”、通过地下钱庄进行虚假结汇等手段虚构出口业务，骗取出口退税。泉州市税务部门依据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定，追缴骗取出口退税4126.14万元。目前，福建省泉州市中级人民法院对该案作出终审判决，王**、张**等19名被告人犯骗取出口退税罪、虚开增值税专用发票罪、非法经营罪、买卖国家机关证件罪，分别判处有期徒刑2年3个月至12年不等，并处罚金合计5942万元。目前判决已生效。
国家税务总局福建省税务局稽查局有关负责人表示，将进一步发挥税务、公安、法院、检察、人民银行、海关、市场监管、外汇管理八部门常态化联合打击机制作用，坚持以零容忍的态度对虚开发票、骗取出口退税等重大涉税违法犯罪行为重拳出击，始终保持高压态势，护航出口退税政策，维护规范有序的外贸市场秩序。
来源：国家税务总局
近日，咸阳警方在其官方网页上发布了一则骗取出口退税的案例，该案嫌疑人赵某某先后控制了六家公司，通过买单配票的方式，从上游企业购买增值税专用发票，让他人购买关单信息，利用配资团伙签订虚假贸易合同，虚拟外汇结算，在没有真实出口业务的情况下，进行虚假报关1800余笔。该案涉及骗取出口退税金额达1.13亿元，共抓获21名犯罪嫌疑人。无独有偶，近日，国家税务总局也公布了一则骗税案件。涉案企业为两家进出口公司，在取得虚开增值税专用发票后，采用“买单配票”、通过地下钱庄进行虚假结汇等手段虚构出口业务，骗取出口退税，骗取出口退税款高达4126.14万元。王**、张**等19名被告人犯骗取出口退税罪、虚开增值税专用发票罪、非法经营罪、买卖国家机关证件罪，分别判处有期徒刑2年3个月至12年不等，并处罚金合计5942万元，目前判决已生效。
从8月的最高检、公安部联合发布依法惩治骗取出口退税典型案例，到近日各地频发骗取的出口退税案件，一方面，可以通过这些案例看到骗税案件存在的一些共性，另一方面我们也可以从愈加频繁的披露频率窥见相关部门对骗税行为打击力度在不断升级。就骗税案件的特点而言，骗税案件仍然集中在农产品、纺织品、黄金、3C数码产品等品类，作案情节多涉及“买单配票”、虚构外商、通过地下钱庄“对敲”的方式虚假结汇等，在今年3月的新司法解释出台后，“低值高报”、循环出口等骗税案件也大量出现。而愈加频繁爆出的骗税大案、特案，其实也反映了相关部门坚定的打击决心和不断升级的预警、侦查手段，随着多部门信息联通、金税系统不断升级，骗税的风险预警更及时、更精准。另外，多部门联合办案也逐渐成为趋势，本文提到的福建案例中，即为税务、公安、人民银行、外汇管理等部门联合依法，前不久的象山骗取出口退税案件也是通过人民银行移送的线索揭开了骗税案件的真相。
在可预见的将来，针对骗税违法犯罪的打击力度将持续升级，出口企业应当以真实业务为基础，如实申报退税，留存相关业务资料以备查验。对有税务风险的业务模式及时进行自查，退回不合规退税。如出口企业面临虚开、骗税的稽查，应当积极与税务机关沟通，说明业务真实性、申请退税文件的真实性，及时启动行政复议等救济程序，避免行政处罚风险转化为刑事风险。
