来源:国家税务总局宁波市税务局网站
失信主体名称 | 余姚市苏迪雅服饰有限公司 |
失信主体纳税人识别号或社会信用代码 | 91330281MA2AE9T480 |
组织机构代码 | |
注册地址 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道余姚中国裘皮产业园24幢2403 |
法定代表人或者负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
经法院裁判确定的实际责任人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | 赵利国、男、身份证:152627********3716 |
违法期间法人代表或者负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
负有直接责任的财务人员姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
实际负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
负有直接责任的中介机构信息 | |
失信主体违法性质 | 骗取出口退税 |
主要违法事实 | 经国家税务总局宁波市税务局第二稽查局检查,发现其在2017年09月至2021年09月期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款641.23万元。 |
相关法律依据及税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款641.23万元、不予退税16.55万元的行政处理、处以罚款1923.70万元、停止为其办理出口退税三年的行政处罚,并依法移送司法机关。 |
失信主体名称 | 余姚市卓娅希服饰有限公司 |
失信主体纳税人识别号或社会信用代码 | 91330281MA290AFR2W |
组织机构代码 | |
注册地址 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道余姚中国裘皮产业园14幢1403 |
法定代表人或者负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
经法院裁判确定的实际责任人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | 赵利国、男、身份证:152627********3716 |
违法期间法人代表或者负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
负有直接责任的财务人员姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
实际负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
负有直接责任的中介机构信息 | |
失信主体违法性质 | 骗取出口退税 |
主要违法事实 | 经国家税务总局宁波市税务局第二稽查局检查,发现其在2017年04月至2021年09月期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款1268.81万元。 |
相关法律依据及税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款1268.81万元、不予退税32.22万元的行政处理、处以罚款3806.42万元、停止为其办理出口退税三年的行政处罚,并依法移送司法机关。 |
失信主体名称 | 余姚市喀秋莎服饰有限公司 |
失信主体纳税人识别号或社会信用代码 | 91330281MA290ALH9N |
组织机构代码 | |
注册地址 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道余姚中国裘皮产业园12幢1202 |
法定代表人或者负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
经法院裁判确定的实际责任人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | 赵利国、男、身份证:152627********3716 |
违法期间法人代表或者负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
负有直接责任的财务人员姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
实际负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
负有直接责任的中介机构信息 | |
失信主体违法性质 | 骗取出口退税 |
主要违法事实 | 经国家税务总局宁波市税务局第二稽查局检查,发现其在2017年04月至2021年09月期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款1190.65万元。 |
相关法律依据及税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款1190.65万元、不予退税18.30万元的行政处理、处以罚款3571.94万元、停止为其办理出口退税三年的行政处罚,并依法移送司法机关。 |
失信主体名称 | 余姚市慕尼服饰有限公司 |
失信主体纳税人识别号或社会信用代码 | 91330281MA290AL34Q |
组织机构代码 | |
注册地址 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道余姚中国裘皮产业园14幢1402 |
法定代表人或者负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
经法院裁判确定的实际责任人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | 赵利国、男、身份证:152627********3716 |
违法期间法人代表或者负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
负有直接责任的财务人员姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
实际负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
负有直接责任的中介机构信息 | |
失信主体违法性质 | 骗取出口退税 |
主要违法事实 | 经国家税务总局宁波市税务局第二稽查局检查,发现其在2017年04月至2021年09月期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款1149.70万元。 |
相关法律依据及税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款1149.70万元、不予退税22.69万元的行政处理、处以罚款3449.11万元、停止为其办理出口退税三年的行政处罚,并依法移送司法机关。 |
失信主体名称 | 余姚市天睿服饰有限公司 |
失信主体纳税人识别号或社会信用代码 | 91330281MA290AKB38 |
组织机构代码 | |
注册地址 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道余姚中国裘皮产业园12幢1201 |
法定代表人或者负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
经法院裁判确定的实际责任人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | 赵利国、男、身份证:152627********3716 |
违法期间法人代表或者负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
负有直接责任的财务人员姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
实际负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
负有直接责任的中介机构信息 | |
失信主体违法性质 | 骗取出口退税 |
主要违法事实 | 经国家税务总局宁波市税务局第二稽查局检查,发现其在2017年04月至2021年09月期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款1248.96万元。 |
相关法律依据及税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款1248.96万元、不予退税0.96万元的行政处理、处以罚款3746.87万元、停止为其办理出口退税三年的行政处罚,并依法移送司法机关。 |
失信主体名称 | 余姚市芊雅伊梦服饰有限公司 |
失信主体纳税人识别号或社会信用代码 | 91330281MA2AE9U1XK |
组织机构代码 | |
注册地址 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道余姚中国裘皮产业园24幢2402 |
法定代表人或者负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
经法院裁判确定的实际责任人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | 赵利国、男、身份证:152627********3716 |
违法期间法人代表或者负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
负有直接责任的财务人员姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
实际负责人姓名、性别及身份证号码(或其他证件号码) | |
负有直接责任的中介机构信息 | |
失信主体违法性质 | 骗取出口退税 |
主要违法事实 | 经国家税务总局宁波市税务局第二稽查局检查,发现其在2017年09月至2021年09月期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款616.08万元。 |
相关法律依据及税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款616.08万元、不予退税9.31万元的行政处理、处以罚款1848.23万元、停止为其办理出口退税三年的行政处罚,并依法移送司法机关。 |