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上海警方侦破首例利用直播打赏实施虚开发票案
发布时间:2024-06-06  来源:明哥说税 
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上海警方侦破首例利用直播打赏实施虚开发票案

“榜一大哥的账号里有500万肉,需要可私聊”。

 

去年4月,上海警方在工作中发现,互联网上出现了这样一则广告,引起了警方的关注。在初步研判后,警方怀疑广告中所说的“肉”,很有可能就是“榜一大哥”们在网络直播平台充值打赏资金后产生的可开发票的额度,而这个开票额度很有可能流入了不法分子手中,被用于实施虚开发票犯罪,警方随即开展立案侦查。

 

经过近一年的缜密侦查,警方会同税务稽查部门,循线挖出了一条涉及上海、江苏、广东、湖南、四川等地,包括中介号商、虚开发票团伙在内的完整涉税犯罪链条。

 

 

今年3月,上海警方联合税务稽查部门开展“疾风2号”集中收网行动,成功抓获葛某、黄某、潘某等40余名犯罪嫌疑人,查扣作案用手机、猫池等设备80余部。截至目前,已查证虚开金额超20亿元。该案系上海公安机关成功打击的首例利用直播打赏富余票实施虚开犯罪的案件。

经查,中介号商葛某等人在各大直播平台上根据每个账号的不同等级,以数千到上百万不等的价格,收购了3000余个平台账号。这些包括从“榜一大哥”处收购的账号在被用于高价转售的同时,其中可开发票的额度就成为了葛某等人巨额不法收益的来源。

 

 

葛某等人利用这些账号内的开票额度,按照每个账号可开票额度的0.8%至1.5%向账号持有人支付报酬,随后按照下游虚开犯罪团伙黄某、潘某的要求,以开票金额的2%至3.5%的价格,从平台直接将发票虚开给他们所指定的公司,累计虚开增值税专用发票、普通发票价税合计超5亿元。

 

而黄某、潘某等虚开犯罪团伙则通过注册成立的130余个空壳公司,对上述虚开的发票进行“洗票”,再按照票面金额的7.5%至12%收取开票费后对外大肆虚开。截止案发,黄某、潘某等虚开犯罪团伙对外虚开发票价税合计20亿余元,共计非法获利1000余万元。

 

目前,本案40余名犯罪嫌疑人均已因涉嫌虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

 

上海市公安局

经侦总队五支队支队长

袁斌

此案系上海警方侦破的首例利用直播打赏实施虚开发票案件。案件告破后,上海公安经侦部门向行政监管部门发送风险提示,并会同行政监管部门督促相关网络直播平台进一步规范开票行为,针对充值账号、资金、发票等重点要素加大审核监管力度。下一步,警方还将对案中涉及的其它违法犯罪线索进行全面深入打击。

 

与民同心 为您守护——上海警方严厉打击严密防范经济犯罪

警民直通车上海  2024-05-14 15:01 

新闻发布会

 2024/5/14

 

今年的5月15日,是第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。今天上午,市局召开新闻发布会,通报上海警方严厉打击经济犯罪、严密防范经济风险的举措和成效。

 

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市公安局经济犯罪侦查总队副总队长陈勇,市公安局经济犯罪侦查总队五支队支队长袁斌与黄浦分局经侦支队政委郭承华介绍相关情况并回答记者问题;市局新闻发言人助理庄莉强主持会议。

 

近年来,上海警方深入践行总体国家安全观,立足上海“五个中心”建设的战略高度,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线,强化预警、主动作为,会同相关行政监管部门依法严厉打击、严密防范各类经济犯罪,坚决捍卫国家经济安全和社会大局稳定,全力护航市场化、法治化、国际化营商环境,全力保障人民群众财产安全。今年以来,全市公安经侦部门共侦破各类经济犯罪案件1000余起,为国家和人民群众挽回经济损失11.9亿余元

 

 

 

 

上海市公安局

经侦总队副总队长

陈勇

在公安部、市局党委的领导下,上海警方依托“情指行”一体化运行机制,不断强化精准警务理念,发挥警种优势,联动监管部门,在全市范围内形成了整体研判、一体打防的工作格局,主动应对、处置新型经济犯罪风险,并对其深挖起底,力争铲除犯罪土壤。同时,上海警方也将全力为一流营商环境保驾护航。例如会同市工商联推出“沪企管家 护企有我”品牌,建设了一批“蓝鲸”护企工作站。目前,工作站通过走访调研、宣讲教育等措施,正积极发挥助企作用,也收集汇总了一批侵害企业合法权益的违法犯罪线索,正部署研判打击,为在沪企业营造更好的干事创业环境。

 

 

 

捍卫经济金融安全  防范系统金融风险

 

上海警方不断强化风险预警能力,及早洞察防范各类新型经济犯罪风险隐患,全链打击各类经济犯罪活动,坚决捍卫经济金融安全,护航上海国际金融中心建设。

 

全力维护金融秩序安全

紧盯银行信贷、支付结算、保险、反洗钱等领域犯罪风险,会同国家金融监管局上海局、人民银行上海总部等部门,对利用虚假证明文件、虚构项目标的骗取银行贷款,利用虚拟货币、游戏币进行洗钱,非法买卖外汇,针对人身险、车险、雇主责任险等险种骗保等各类职业化团伙,进行全链条全环节全要素深入打击整治,整肃行业乱象,破获了一批新类型案件,保障了金融机构安全、金融市场稳定。

全力守护资本市场安全

会同上海证监局依法查处了一批操纵证券、期货市场,内幕交易、泄露内幕信息,利用未公开信息交易等重大违法犯罪案件,抓获了一批上下游犯罪嫌疑人,保障了资本市场的良性运行和广大投资人的合法权益。

全力守护国家税收安全

依托八部门常态化打击虚开骗税违法犯罪工作联络机制,警方持续严打各类虚开、骗税违法犯罪,并对当下较为突出的利用税收优惠政策、利用“富余票”进行虚开的犯罪行为开展专项打击整治,特别是针对零售行业、互联网平台等较容易滋生虚开犯罪的行业领域开展专项清查整治,坚决守护国家税收秩序和税收安全。

 

助力企业健康发展  护航一流营商环境

为了让在沪企业健康良性发展,上海警方一方面畅通企业报案维权渠道,严厉打击职务侵占、挪用资金、非国家工作人员行受贿等损害企业合法权益的职务类犯罪,帮助企业构建健康发展的内部机能,同时不断拓展深挖职务类犯罪上下游的经济犯罪风险线索,从中打掉一批涉税犯罪、洗钱犯罪团伙;另一方面,针对企业在日常生产经营过程中可能遇到的合同诈骗、串通招投标、“套路应聘”等犯罪风险开展严厉打击,及时破除企业发展过程中的梗阻和壁垒,为企业健康发展提供公平有序的外部市场环境。

打造“沪企管家、护企有我”保护营商环境品牌

聚焦涉企经济犯罪风险隐患,依托与市工商联共同打造的“沪企管家、护企有我”保护营商环境品牌和“蓝鲸”护企工作站,拓宽线索来源渠道,强化为企服务,守护活力满满、热气腾腾、干干净净的市场环境。今年以来,上海公安经侦部门先后侦破450余起涉企经济犯罪案件,有力保护了企业合法权益。

 

守护百姓财产安全  守护人民美好生活

以人民为中心,依法严厉打击各类侵害人民群众合法权益的经济犯罪,主动跨前、打早打小,针对紧贴社会热点、打着各种幌子噱头的投资理财违法犯罪展开强力破案攻坚,会同行政监管部门对于假借保险代理、私募基金、数字藏品、养老保健、虚拟货币、外汇投资、名师荐股等投资理财骗局开展行业风险研判,在严厉打击的同时尽全力为国家和群众挽回经济损失。今年以来,共破获非法集资、传销、非法经营类案件80余起

 

猎狐十年  决心坚定、步履不停

今年是公安部部署全国公安机关开展缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐行动”10周年,十年来,上海警方在社会各界的通力协作下,坚定天涯海角、有逃必追的信心和决心,从境外缉捕回一大批经济犯罪嫌疑人。只要尚有一人在逃,上海警方就不会停下追逃的脚步。

 

 

 

2024年“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日

 

 

 

型案

515

上海警方侦破首例利用直播打赏实施虚开发票案

“榜一大哥的账号里有500万肉,需要可私聊”。

 

去年4月,上海警方在工作中发现,互联网上出现了这样一则广告,引起了警方的关注。在初步研判后,警方怀疑广告中所说的“肉”,很有可能就是“榜一大哥”们在网络直播平台充值打赏资金后产生的可开发票的额度,而这个开票额度很有可能流入了不法分子手中,被用于实施虚开发票犯罪,警方随即开展立案侦查。

 

 

经过近一年的缜密侦查,警方会同税务稽查部门,循线挖出了一条涉及上海、江苏、广东、湖南、四川等地,包括中介号商、虚开发票团伙在内的完整涉税犯罪链条。

 

 

 

今年3月,上海警方联合税务稽查部门开展“疾风2号”集中收网行动,成功抓获葛某、黄某、潘某等40余名犯罪嫌疑人,查扣作案用手机、猫池等设备80余部。截至目前,已查证虚开金额超20亿元。该案系上海公安机关成功打击的首例利用直播打赏富余票实施虚开犯罪的案件。

 

经查,中介号商葛某等人在各大直播平台上根据每个账号的不同等级,以数千到上百万不等的价格,收购了3000余个平台账号。这些包括从“榜一大哥”处收购的账号在被用于高价转售的同时,其中可开发票的额度就成为了葛某等人巨额不法收益的来源。

 

 

 

葛某等人利用这些账号内的开票额度,按照每个账号可开票额度的0.8%至1.5%向账号持有人支付报酬,随后按照下游虚开犯罪团伙黄某、潘某的要求,以开票金额的2%至3.5%的价格,从平台直接将发票虚开给他们所指定的公司,累计虚开增值税专用发票、普通发票价税合计超5亿元。

 

而黄某、潘某等虚开犯罪团伙则通过注册成立的130余个空壳公司,对上述虚开的发票进行“洗票”,再按照票面金额的7.5%至12%收取开票费后对外大肆虚开。截止案发,黄某、潘某等虚开犯罪团伙对外虚开发票价税合计20亿余元,共计非法获利1000余万元。

 

目前,本案40余名犯罪嫌疑人均已因涉嫌虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

 

上海市公安局

经侦总队五支队支队长

袁斌

此案系上海警方侦破的首例利用直播打赏实施虚开发票案件。案件告破后,上海公安经侦部门向行政监管部门发送风险提示,并会同行政监管部门督促相关网络直播平台进一步规范开票行为,针对充值账号、资金、发票等重点要素加大审核监管力度。下一步,警方还将对案中涉及的其它违法犯罪线索进行全面深入打击。

 

 

 

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上海警方侦破一起

职务侵占、非国家工作人员受贿案

去年8月,本市某贸易公司至上海市公安局黄浦分局报案称,有供应商实名举报该公司部门经理薛某存在职务犯罪嫌疑。经初步核查,黄浦警方于9月立案侦查。

 

经查,犯罪嫌疑人薛某在担任报案公司品牌数字化运营部经理期间,利用自身能够向公司推荐广告供应商,且在制定合同预算价格上拥有话语权的职务便利,在公司不知情的情况下,先后勾结了4家广告供应公司,通过虚增合同报价、抬高广告投放成本、要求广告供应公司返还差额至其个人账户的方式侵占公司资金250余万元,涉嫌职务侵占犯罪。

 

 

 

此外,薛某为了牟取更多的不法利益,还与另5家广告供应公司商议,由广告供应商以签订的项目合同金额为基数,按比例返点,从中收取“好处费”。而上述广告供应商为了能够促成项目合同,累计向犯罪嫌疑人薛某行贿170余万元。

 

 

 

目前,警方已将包括薛某在内的13名犯罪嫌疑人全部抓获归案。其中,薛某涉嫌职务侵占、非国家工作人员受贿罪,其余12名广告公司负责人涉嫌职务侵占共犯、对非国家工作人员行贿罪。

 

上海市公安局

黄浦分局经侦支队政委

郭承华

警方对此类侵害企业合法权益的违法犯罪行为予以严厉打击。此案侦破后,黄浦分局还依托“情指行”一体化警务运行机制,研判发现了涉及广告供应公司的其余11条行贿及虚开犯罪线索,现已由公安部在全国范围内发起集群打击,抓获了14名犯罪嫌疑人,相关案件正在进一步侦办中。

 

 

 

 

2024年“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日

 

 

 

 

打击经济犯罪是一项长期、艰巨的任务,离不开社会各界的大力支持、人民群众的积极参与。

 

正如“5•15”不变的主题——与民同心,为您守护,上海警方将持续会同相关行政监管部门,依法严厉打击、严密防范各类经济犯罪,为维护国家经济安全、护航一流营商环境、保护人民合法权益贡献力量。

 
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